🏦 Банки перевірятимуть фіктивні документи – НБУ

Нацбанк рекомендував банкам ретельніше перевіряти документи клієнтів, щоб виявляти підробки. Виявлено випадки надання фіктивних виписок, фінансової звітності та платіжних інструкцій.

Щоб запобігти ризикам відмивання коштів, НБУ радить:
🔸 Обмінюватися інформацією щодо рахунків підозрілих клієнтів (за їхньою згодою).
🔸 Використовувати відкриті дані для перевірки фінансової звітності.
🔸 Аналізувати фінансові операції на великі суми за ризик-орієнтованим підходом.

Джерело ➡️https://ips.ligazakon.net/document/LB25004?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12&_ga=2.121023496.1488350166.1741608642-1917737220.1739189673#_gl=1*rtubac*_gcl_au*MjI2NzcyNDkyLjE3MzkxODk2NzI.