SEPA та фінмоніторинг

КМУ схвалив законопроєкти для приєднання України до SEPA. Перекази в євро стануть швидшими та дешевшими, без посередників і зайвих комісій.

Водночас посилюється фінмоніторинг: планується реєстр банківських рахунків і сейфів (без інформації про залишки та рух коштів), більше вимог до документів, підтвердження доходів і податкового резидентства. Великі або регулярні перекази можуть перевірятися банками.

Джерело ➡️https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_na_shliakhu_do_iedinoi_zoni_platezhiv_v_ievro_sepa_finansovii_bezviz_prozorist_i_novi_mozhlivosti-5493