Tел.: (093) 651 08 20
e-mail: info@debet-credit.com.ua
Банки оновили правила фінмоніторингу та протидії шахрайству
Банківський сектор узгодив оновлену редакцію Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг.
Основні зміни передбачають:
- посилення контролю за новоствореними та неактивними ФОП;
- окремі підходи до юридичних осіб з ознаками ризикової діяльності;
- посилення антифрод-моніторингу та протидії використанню «дропів»;
- удосконалення обміну інформацією між фінансовими установами.
Меморандум не встановлює нових законодавчих обмежень та не посилює вимоги фінмоніторингу. Для добросовісних клієнтів умови обслуговування залишаються незмінними.
Станом на 14 травня документ підписали 25 надавачів платіжних послуг.