💼 Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів!

Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким банки зобов’язані розкривати дані про своїх клієнтів на запит поліції . Але це стосується лише випадків, коли платіжна операція має ознаки кримінального правопорушення, таких як шахрайство, крадіжка або незаконне привласнення коштів чи майна.

 На вимогу Національної поліції банк протягом 24 годин має надати:

1. Суму, дату, тип та валюту операції  

2. Геолокацію та IP-адресу

3. Дані отримувача та платника (ПІБ, РНОКПП, номер рахунку)  

4. Ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності) 

5. Унікальний ідентифікатор платника або номер електронного платіжного засобу.

Захист законних інтересів громадян важливий, але боротьба з фінансовими злочинами потребує нових підходів!

#Закон #Фінанси #БанківськаТаємниця #Безпека #НаціональнаПоліція #Банки #ЗахистКлієнтів #Шахрайство #Правопорушення

Деталі за посиланням ➡️ https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43742