Оновлено обов’язки суб’єктів первинного фінмоніторингу під час воєнного стану

 З 5 січня 2025 року набули чинності зміни до законодавства щодо фінансового моніторингу. Відтепер вимоги Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності» не поширюються на правовідносини у сфері запобігання легалізації доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

 Що це означає для суб’єктів первинного фінмоніторингу?
–  Обов’язкове подання інформації до Держфінмоніторингу відповідно до законодавства.
–  Якщо компанія знаходиться у зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території – вона тимчасово звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань.
–  Виконати усі відкладені обов’язки необхідно протягом 1 місяця після завершення бойових дій (або 6 місяців для деяких вимог).

 Будьте в курсі змін та дотримуйтесь вимог законодавства!

#Фінмоніторинг #Бухгалтерія #ФОП #Бізнес #ЗакониУкраїни #ВоєннийСтан